男子被“假領導”騙8萬元
廣西百色警方近日通報了一起電信詐騙案件。今年1月份，廣西百色市田陽區(qū)一名男子突然收到其“上級領導”添加好友的請求，然而，他通過添加好友之后的第二天就被騙走了8萬元。警方順藤摸瓜，破獲了一個龐大的電信網(wǎng)絡詐騙團伙，涉案金額高達7000余萬元。
今年1月14日，家住百色市田陽區(qū)頭塘鎮(zhèn)的黃先生，微信突然收到一個請求添加好友的信息，驗證信息和頭像都是其單位領導。
百色市公安局刑偵支隊民警 何建祥：詐騙者偽裝成黃先生的領導，稱這個號是新號，并詢問黃先生最近工作上有沒有遇到什么困難，一步步騙取黃先生的信任。
第二天上午9點，這名“領導”在微信上稱自己有急事需要用一筆錢，因正在開會而且不方便用自己的賬號，就讓黃先生將錢轉(zhuǎn)到自己下屬的賬戶，會后他再把錢還給黃先生。隨后，黃先生就將8萬元通過手機銀行轉(zhuǎn)賬到一個叫“申某”的賬戶。第二天，黃先生剛好碰到這名領導，就把轉(zhuǎn)錢的事情提了一下，沒想到對方卻說，根本沒有這回事兒，這時候黃先生才意識到自己被騙了，于是馬上報警。
百色市公安局刑偵支隊二大隊副大隊長 余亞培：通過偵查發(fā)現(xiàn)，其實是有個團伙組織他們使用本人的銀行卡進行轉(zhuǎn)賬。
警方介紹，按照傳統(tǒng)的電信詐騙套路，犯罪分子詐騙所得贓款需要經(jīng)過一張張銀行卡進行轉(zhuǎn)賬洗白，如果能盡快追查到銀行卡戶主，或許能及時追回損失。隨后專案組通過排查走訪，初步查明了一個分布在柳州、玉林兩市，以趙某芬、曾某遠為主的犯罪團伙。2月份，經(jīng)過百色、柳州、玉林三地警方分析研判，認為對該犯罪團伙的抓捕時機已經(jīng)成熟，決定適機收網(wǎng)。
趙某芬等人到案后，供述自己的上級是一個叫覃某勝的男子，民警也立刻對其進行抓捕。
電信詐騙案牽出特大洗錢案
在覃某勝到案后，一個以覃某勝為首的電信詐騙及洗錢的大型犯罪團伙浮出“水面”。經(jīng)過審訊，民警發(fā)現(xiàn)該洗錢團伙很不簡單，因為他們的洗錢方式很特別。
民警經(jīng)過審訊得知，該洗錢團伙已擺脫POS機套現(xiàn)等傳統(tǒng)洗錢方式，利用非法的網(wǎng)絡平臺進行網(wǎng)絡虛擬貨幣交易，快速將受害人的款項洗白。
百色市公安局刑偵支隊民警 何建祥：在交易平臺上，這些虛擬幣都是經(jīng)過加密的，比較難以溯源它的持有人的身份。
與此同時，這些非法的虛擬貨幣交易的隱蔽性又給了電信網(wǎng)絡犯罪分子可乘之機。通過進一步偵查，民警發(fā)現(xiàn)洗錢人員數(shù)量十分龐大。
百色市公安局刑偵支隊二大隊副大隊長 余亞培：銀行這邊風控是不能超過5萬，所以他們一般每個人一天轉(zhuǎn)的大約是5萬元左右人民幣，我們就根據(jù)這個線索，通過對他賬戶進行分析，是誰跟他交易的，就進一步擴線出來了，發(fā)現(xiàn)有300多個人符合這個條件。
辦案民警通過虛擬貨幣交易平臺協(xié)查，研判出涉案賬戶347個，涉案銀行卡400余張，涉案人員主要集中在柳州、貴港、來賓、桂林，玉林等地市，案件涉及廣西、廣東、江蘇、福建、浙江等自治區(qū)、省市，涉案金額高達7290多萬，共涉及案件90余起。截至8月24日，共抓獲犯罪嫌疑人276人，目前已刑拘115人、逮捕83人。
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